Банк России предложил повысить суммы, с которых начинается контроль операций со стороны Росфинмониторинга, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Порог могут поднять с 600 000 руб. до 1 млн руб., а по недвижимости — с 3 до 5 млн руб. По словам председателя Банка России, суммы были установлены очень давно и во многом уже потеряли актуальность, передает Интерфакс.
Глава ЦБ добавила, что регулятор вместе с Росфинмониторингом намерен пересмотреть операции, которые подлежат обязательному контролю.
В настоящее время обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат некоторые операции на сумму свыше 600 000 руб. или аналогичную в иностранной валюте. В частности, речь идет о снятии или зачислении наличных на счет юридических лиц, открытии вкладов в пользу третьих лиц, помещении драгоценных металлов в ломбард и переводов денег некредитными организациями по поручению клиента.
Обратите внимание
Пороговая сумма в 600 000 руб. была установлена больше 20 лет назад и, по словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, уже неактуальна.
Банк России предлагает повысить порог сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, уже не в первый раз. Регулятор выступал с подобной инициативой три года назад, напоминает «ПРАВО.ru», но ничего не поменялось.
В ноябре 2022 года Центробанк вновь предложил повысить порог обязательного контроля операций. Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора пояснял тогда, что эта мера могла бы снизить нагрузку на кредитные организации.
Возможно, сейчас инициатива ЦБ будет воплощена в жизнь, учитывая общий политический курс снижения давления на бизнес после начала специальной операции на Украине.
