9 января 2023 года вступили в силу поправки в “антиотмывочный” Закон № 115-ФЗ, уточняющие, что идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца по общему правилу не проводится при покупке ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней на сумму, не превышающую 60 тыс.руб., либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 60 тыс. руб., а при использовании для совершения покупки персонифицированного электронного средства платежа – на сумму, не превышающую 400 тыс. руб., либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 400 тыс. руб. (исключение – случаи, когда возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма) (Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 607-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”).
Ранее этот порог составлял 40 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно.
