Результаты поиска для метки : Росфинмониторинг

21 запись
Консультация Новости Обзор Совет Справочник

Росфинмониторинг включил движение ЛГБТ в реестр экстремистских и террористических организаций

20 марта 2024 года служба […]

Банк Консультация Новости Обзор Совет Справочник

Для некоторых экспортеров вводится обязательная продажа валютной выручки

Информация о том, что соответствующий […]

Консультация Обзор Совет Справочник

Должен ли ИП, который продает собственное недвижимое имущество, встать на учет в Росфинмониторинге?

Росфинмониторинг разъяснил, что в соответствии […]

Банк Новости Обзор Совет Справочник

Росфинмониторинг предложил установить максимальный порог проведения упрощенной идентификации для переводов физлиц без открытия счета в размере 100 тыс. руб.

3 марта 2023 года на […]

Новости Обзор Совет Справочник Юрист

С 1 декабря 2022 года адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов

Это связано со вступлением в […]

Банк Обзор Совет Справочник Юрист

Разработан порядок передачи адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юруслуги, информации о заморозке активов клиентов в Росфинмониторинг

Согласно поправкам, внесенным в конце июня […]